В Актюбинской области раскрыли преступную группу, которая, по версии следствия, помогала интернет-мошенникам принимать, конвертировать и легализовывать похищенные у казахстанцев деньги. Ущерб по делу уже превысил 120 миллионов тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Более 150 дропперов и криптовалюта
По данным АФМ, в Актобе действовала преступная группа, в состав которой входили более десяти человек. Для реализации схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов — людей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций.
Следствие установило, что участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить операции без их непосредственного участия.
Как отмывали деньги
С помощью инструментов блокчейн-аналитики специалисты восстановили полную цепочку движения похищенных средств. По версии следствия, деньги сначала поступали на транзитные банковские счета, затем переводились на счета подконтрольных дропперов. После этого средства направлялись на криптовалютную платформу, где на них приобретали цифровые активы USDT.
Чтобы придать операциям видимость законности, использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На последнем этапе деньги обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
80 потерпевших и арест имущества
На сегодняшний день установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 120 миллионов тенге.