Двоих актюбинцев судят за попытку украсть деньги финансовой пирамиды

Подсудимые пытались забрать из ячейки банка более 100 млн. тенге и 40 тысяч долларов. Ячейка принадлежала одному из учредителей финансовой пирамиды, который находится в розыске.

Саната Каймульдина и Баубека Байдаулетова обвиняют в  покушении на мошенничество в особо крупном размере в группе лиц, по предварительном сговору. Как утверждает обвинение, в апреле этого года Каймульдин вступил в сговор с Байдаулетовым и неустановленными гражданами. Они, по версии обвинения, решили воспользоваться случаем. Куймульдин узнал, что у находящегося в розыске Бахыта Жумабаева в сейфовой ячейке «Народного банка» хранится 107 миллионов тенге и 40 тысяч долларов. На эти деньги наложен арест.

Жумабаев проходит подозреваемым по громкому делу компании «Unity corporation». По этому делу по всему Казахстану следствие насчитало несколько тысяч потерпевших. Основатель компании Куаныш Жаксыбаев объявил о создании мобильного приложения «АPPORT», которое должно было затмить WhatsApp, InDriver и OLX. Жаксыбаев позиционировал себя как казахстанский Билл Гейтс, который создал уникальный интеллектуальный продукт.

Компания называла «АPPORT» универсальным каталогом производителей товаров и услуг. В этом каталоге была размещена информация о работе магазинов, ресторанов, турфирм, автомоек и т.д. Другими словами, любой желающий, мог совершать свои покупки, не выходя из дома со своего мобильного телефона. Наличные при этом не требовались, всё можно было сделать банковской картой. Для разработки и запуска такого приложения нужны были немалые деньги, и компания, единственным учредителем и директором которой был Жаксыбаев, открыла сбор денег. Любому желающему предлагалось стать дольщиком уникальной компании и ежедневно получать до 10 % с будущих миллиардных оборотов компании. Акционерам обещали, что они пожизненно буду получать минимум 5-7 тысяч тенге в день. Чтобы стать дольщиком компании, некоторые желающие даже брали кредиты в банке.

За короткое время по всему Казахстану дольщиками компании стали более 40 тысяч человек. «Unity corporation» проводила презентации ярко и красочно, при этом от каждого «акционера» требовалось, чтобы он привёл в компанию еще несколько потенциальных дольщиков. Тем, кто покупал товары и услуги через «АPPORT», обещали немалые бонусы, которые можно было обменять на реальные деньги. И вот, приложение, наконец, было запущено, но…оно разочаровало пользователей дизайном и функциональностью. Кроме того, не все дольщики смогли получить обещанные им выплаты.

Представители компании обещали, что технические проблемы быстро устранят, но недовольные дольщики не поверили и написали заявления в полицию. К моменту прихода оперативников в августе этого года на счетах компании был 1 миллиард 200 миллионов тенге. Куаныша Жаксыбаева после первого же допроса заподозрили в том, что айти-компанией прикрывали банальную финансовую пирамиду. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РК – «Создание и руководство финансовой пирамидой, преступной группой в особо крупных размерах». Его партнер Бахыт Жумабаев успел снять со счета компании несколько десятков миллионов тенге и уехал в Россию. Найти его не могут до сих пор.

Но следствие установило, что в Актобе у Жумабаева хранилось в банке 107 миллионов тенге и 40 тысяч долларов. На них был наложен арест. Эти средства, как сказано в обвинительном приговоре, и решили похитить Каймульдин и Байдаулетов.

19 апреля они пришли в центр банковских операций «Народного банка» под видом следователей службы экономических расследований. Каймульдин предъявил поддельное постановление следственного суда. В нём было сказано, что для производства следственных действий банку надо выдать те самые арестованные 107 миллионов тенге и 40 тысяч долларов. В центре визитёров отправили в головной офис актюбинского филиала банка. Там они снова показали липовое постановление суда. «Следователей» попросили прийти на следующий день. Банкиры засомневались. Им стало непонятно, для каких следственных действий понадобилось столько наличности. Юристы банка сделали запрос в суд, там ответили, что такого постановления суд не выносил. И когда Каймульдин и Байдаулетов пришли за деньгами, их арестовали.

Санат Каймульдин полностью признаёт свою вину, а Байдаулетов отрицает своё участие в преступлении. Процесс по уголовному делу продолжается.

актобе мошенники финансовая пирамида народный банк суд следствие АPPORT
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Общество
Оның бірі Рамазан айының соңғы онкүндігінде қайтыс болған қазақ елінің журналисті марқұм Бейсен Құранбекке бағышталды, деп хабарлайды City04.kz Ақтөбе облысы «Нұр Ғасыр» облыстық орталық мешітінде қасиетті Рамазан айымен бірге басталған Құран Кәрімді толық оқу жұма күні, 22 мамырда, өз мәресіне жетті. Алланың қасиетті кітабын бастан-аяқ оқыған ақтөбелік қари Бекжан Әлденов хатым дұғасын жасады. Барлық қызметтер онлайн режимге көшуіне байланысты қари You t...
Общество
Ораза Айт – это праздник прощения и милосердия, поэтому необходимо очистить душу от обид и злобы, чтобы встретить начало нового месяца в мире и согласии. Мусульмане Казахстана отмечают Ораза айт (Ураза байрам, Ид аль-фитр) – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, сообщает City04.kz  со ссылкой на zakon.kz. В этом году Ораза айт будет отмечаться 24, 25, 26 мая, который следует сразу за великим для мусульман постом в месяц Рамазан. Рамаза...
Общество
За сутки в Актобе зарегистрировано 18 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает City04.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19. В стране зарегистрировано 403 новых случая COVID-19. В разрезе регионов ситуация выглядит так: в Карагандинской области - 90 (19,1 процента), Северо-Казахстанской области - 6 (15 процентов), Туркестанской области - 33 (11,8 процента), Актюбинской области - 18 (7,1 процента), Шымкент...
Общество
Согласно документу до конца года в каждом районе должны заработать теплицы, масло перерабатывающие цеха, убойные площадки с цехом переработки мясных изделий, передает City04.kz. Масло перерабатывающие цеха в районах начнут действовать до конца сентября. Основными базами станут хозяйства, в которых доятся не менее 30-50 коров. Они же будут принимать молоко от населения. Помимо этого, до 1 октября во всех районах появятся убойные площадки с цехами по перераб...
Общество
Бұл туралы «Antikor ortalygy» сервистік ғимаратында «Antikor live» жобасы аясында Ақтөбе қаласының жер қатынастары, сәулет және құрылыс бөлімі басшысының орынбасары Ислам Ізбасқанов мәлімдеді деп хабарлайды City04.kz. Ислам Ізбасқановтың айтуы бойынша биылғы жер беру кезегі тоқталып тұр. Келесі 2021 жылы 2009 жылы кезекке тұрған адамдардың 12500-не жер беру жоспарлануда. Сонымен қатар, эфир барысында көрермендерден комерциялық негіздегі жерлерге қатысты, қ...
Общество
Духовное управление мусульман Казахстана выступило с обращением по поводу проведения праздничного Айт намаза 24 мая, сообщает City04.kz. - В исламе любой праздник начинается с поклонения. Согласно шариату, обязательно совершать Айт намаз с жамагатом. Однако в этом году Айт намаз не будет проводиться в мечетях из-за карантинной ситуации в стране. По мазхабу имама Абу Ханифы, не допускается совершать праздничный Айт намаз одному дома. Однако в день Айта посл...
Спорт
Британский сайт World Boxing News со ссылкой на инсайдера в стане мексиканской звезды Сауля Альвареса утверждает, что Канело дал добро на бой с чемпионом мира по версии WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом в начале осени на арене без зрителей, передает City04.kz со ссылкой на  Vesti.kz. "Альварес поддерживает вариант боя за закрытыми дверями в сентябре, - сказал журналист Azteca Deportes Родольфо Варгас. - Он на 100 процентов предан боксу и сейчас р...
Общество
Появилась информация о погибших при крушении самолета А320 в Пакистане. Власти провинции Синд сообщили о том, что в трагедии удалось выжить как минимум двоим, пишет  City04.kz со ссылкой на NUR.KZ.  Пресс-секретарь местного правительства Муртаза Вахаб опубликовал информацию об этом в Twitter, передает РИА Новости. По его словам, в катастрофе удалось выжить двум пассажирам лайнера "Пакистанских международных авиалиний". Представитель властей провинции подтв...
Общество
Жителям ЖМ «Юго – Запад 2» сутки нельзя употреблять воду для чаепития и приготовления пищи передает City04.kz. С 26 мая с 9:00 часов до 27 мая 9:00 часов будут проводиться работы по обеззараживанию внутрепоселковых водопроводных сетей. АО «Aqtobe su-energy group» сообщает, что подобные мероприятия проводятся с повышенным содержанием хлора. Отключения воды не будет, но сутки ее нельзя употреблять для чаепития и приготовления пищи. Нужно заранее произвести с...