Двоих актюбинцев судят за попытку украсть деньги финансовой пирамиды

Подсудимые пытались забрать из ячейки банка более 100 млн. тенге и 40 тысяч долларов. Ячейка принадлежала одному из учредителей финансовой пирамиды, который находится в розыске.

Саната Каймульдина и Баубека Байдаулетова обвиняют в  покушении на мошенничество в особо крупном размере в группе лиц, по предварительном сговору. Как утверждает обвинение, в апреле этого года Каймульдин вступил в сговор с Байдаулетовым и неустановленными гражданами. Они, по версии обвинения, решили воспользоваться случаем. Куймульдин узнал, что у находящегося в розыске Бахыта Жумабаева в сейфовой ячейке «Народного банка» хранится 107 миллионов тенге и 40 тысяч долларов. На эти деньги наложен арест.

Жумабаев проходит подозреваемым по громкому делу компании «Unity corporation». По этому делу по всему Казахстану следствие насчитало несколько тысяч потерпевших. Основатель компании Куаныш Жаксыбаев объявил о создании мобильного приложения «АPPORT», которое должно было затмить WhatsApp, InDriver и OLX. Жаксыбаев позиционировал себя как казахстанский Билл Гейтс, который создал уникальный интеллектуальный продукт.

Компания называла «АPPORT» универсальным каталогом производителей товаров и услуг. В этом каталоге была размещена информация о работе магазинов, ресторанов, турфирм, автомоек и т.д. Другими словами, любой желающий, мог совершать свои покупки, не выходя из дома со своего мобильного телефона. Наличные при этом не требовались, всё можно было сделать банковской картой. Для разработки и запуска такого приложения нужны были немалые деньги, и компания, единственным учредителем и директором которой был Жаксыбаев, открыла сбор денег. Любому желающему предлагалось стать дольщиком уникальной компании и ежедневно получать до 10 % с будущих миллиардных оборотов компании. Акционерам обещали, что они пожизненно буду получать минимум 5-7 тысяч тенге в день. Чтобы стать дольщиком компании, некоторые желающие даже брали кредиты в банке.

За короткое время по всему Казахстану дольщиками компании стали более 40 тысяч человек. «Unity corporation» проводила презентации ярко и красочно, при этом от каждого «акционера» требовалось, чтобы он привёл в компанию еще несколько потенциальных дольщиков. Тем, кто покупал товары и услуги через «АPPORT», обещали немалые бонусы, которые можно было обменять на реальные деньги. И вот, приложение, наконец, было запущено, но…оно разочаровало пользователей дизайном и функциональностью. Кроме того, не все дольщики смогли получить обещанные им выплаты.

Представители компании обещали, что технические проблемы быстро устранят, но недовольные дольщики не поверили и написали заявления в полицию. К моменту прихода оперативников в августе этого года на счетах компании был 1 миллиард 200 миллионов тенге. Куаныша Жаксыбаева после первого же допроса заподозрили в том, что айти-компанией прикрывали банальную финансовую пирамиду. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РК – «Создание и руководство финансовой пирамидой, преступной группой в особо крупных размерах». Его партнер Бахыт Жумабаев успел снять со счета компании несколько десятков миллионов тенге и уехал в Россию. Найти его не могут до сих пор.

Но следствие установило, что в Актобе у Жумабаева хранилось в банке 107 миллионов тенге и 40 тысяч долларов. На них был наложен арест. Эти средства, как сказано в обвинительном приговоре, и решили похитить Каймульдин и Байдаулетов.

19 апреля они пришли в центр банковских операций «Народного банка» под видом следователей службы экономических расследований. Каймульдин предъявил поддельное постановление следственного суда. В нём было сказано, что для производства следственных действий банку надо выдать те самые арестованные 107 миллионов тенге и 40 тысяч долларов. В центре визитёров отправили в головной офис актюбинского филиала банка. Там они снова показали липовое постановление суда. «Следователей» попросили прийти на следующий день. Банкиры засомневались. Им стало непонятно, для каких следственных действий понадобилось столько наличности. Юристы банка сделали запрос в суд, там ответили, что такого постановления суд не выносил. И когда Каймульдин и Байдаулетов пришли за деньгами, их арестовали.

Санат Каймульдин полностью признаёт свою вину, а Байдаулетов отрицает своё участие в преступлении. Процесс по уголовному делу продолжается.

актобе мошенники финансовая пирамида народный банк суд следствие АPPORT
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
100 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Музыканты, ученые и педагоги Казахстана, России и Узбекистана приняли участие в конференции "Фольклор и инструментальная музыка - вопросы бытования в современном мире", сообщает корреспондент city04.kz. Организатором выступила Школа искусств имени Казангапа, которая отмечает 15-летие. Кроме того, в этом году исполняется 165 лет самому композитору-кюйши, нашему земляку, имя которого носит школа. Некоторые из гостей имеют давние связи с Казахстаном. Так, про...
Происшествия
16 октября поступило сообщение о возгорании локомотива от дежурного по станции Айтеке би. По тревоге на место происшествия выехал личный состав села Комсомол, передает city04.kz. Пожарно-тактические учения проводились по утвержденному графику и сценарию. Получив сигнал о возгорании локомотива, ПП №9 Айтекебийского района выдвинулись к месту условного происшествия, сообщили в ОЧС Айтекебийского района. По прибытию на место происшествие обнаружено возгорание...
Спорт
В спортивном комплексе «Коныс» аким области встретился с членами взрослой баскетбольной команды «Актобе», - сообщает city04.kz. Команда, в состав которой входят только актюбинские спортсмены дебютировала в профессиональной Высшей лиге РК в августе 2017 года. В следующем сезоне она вошла в тройку призеров. В этом году году впервые в истории баскетбола области БК «Актобе» стал чемпионом Высшей лиги РК и получила путевку на участие в Национальной лиге страны....
Власть
Ондасын Уразалин вместе с акимом города Актобе Мавром Абдуллиным, руководителями госорганов ознакомился с планом предстоящих работ по среднему ремонту улицы Бокенбай батыра, расширению моста через реку Илек, ремонту автодороги вдоль Акжарской трассы, сообщает city04.kz со ссылкой на материалы пресс-службы акима.  «Вопрос плохих дорог остается проблемой №1 нашего региона. Я понимаю обеспокоенность актюбинцев состоянием дорог. Для решения актуальной проблемы...
Общество
Жол-көлік оқиғасы түнгі сағат 01:40-та Алматының Алмалы ауданында орын алды.  Алматыда ірі жол апатына себепкер болған BMW жүргізушісі қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz Алматы ПД баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Жол-көлік оқиғасы түнгі сағат 01:40-та Алматының Алмалы ауданында орын алды. Алматы облысының тұрғыны, 1999 жылы туған BMW жүргізушісі алкогольді ішімдік пен есірткінің буында болған күйде Сейфуллин даңғылымен келе жатып, Бөгенбай батыр кө...
Общество
Оған "Әлеуметтік жағынан осал", "Жетім балалар", "Көпбалалы отбасылар" санаты бойынша кезекте тұрған азаматтар қатыса алады. 21 қазанда Нұр-Сұлтанда "Берекелі баспана" бағдарламасы бойынша жекешелендіруге жатпайтын жалдамалы тұрғын үйдің қалалық бағдарламасына өтініш қабылдау басталады. Оған "Әлеуметтік жағынан осал", "Жетім балалар", "Көпбалалы отбасылар" санаты бойынша кезекте тұрған азаматтар қатыса алады, деп хабарлайды Zakon.kz елорда әкімдігінің са...
Политика
Оның айтуынша, осы мәселе арқылы халықты дүрліктіргісі келетіндер бар. ҚР Ақпарат және даму министрі Дәурен Абаев "Хабар" арнасындағы "Ашық диалог" бағдарламасында Қазақстандағы "қос билік" қауесеті жөнінде пікір білдірді, деп хабарлайды City04.kz Zakon.kz-ке сілтеме жасап. Оның айтуынша, осы мәселе арқылы халықты дүрліктіргісі келетіндер бар. "Бірқатар анонимдік каналдар Қазақстандағы "қос билік" тақырыбын әдейі таратты. Мұндай ресурстардың асыра сілтеп,...
Общество
Республиканың кей жерлерінде жел күшейеді, көктайғақ, тұман күтіледі. Қазақстанның басым бөлігінде фронтальді бөліктердің өтуіне байланысты тұрақсыз ауа райы күтіледі, басым бөлігінде жаңбыр жауады, жауын-шашын, шығыста кей жерлерде қатты жауады, тек батыста және оңтүстікте жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды City04.kz Қазгидрометке сілтеме жасап. Республиканың кей жерлерінде жел күшейеді, көктайғақ, тұман күтіледі. Солтүстік Қазақстан облыс...
Общество
Ежегодно 19 октября спасатели Казахстана отмечают свой профессиональный праздник — День спасателя, сообщает city04.kz. По случаю праздника отдел по ЧС совместно с пожарным постом №13 Каргалинского района организовали и провели день открытых дверей. В ОЧС Каргалинского района рассказали, что во время экскурсии школьники Бадамшинской школы №1 познакомились с теми, кто посвятил свою жизнь пожарной службе. Школьники ознакомились с техническим оснащением, спаса...