15 тысяч вкладчиков «Gold» потеряли деньги

15 тысяч вкладчиков «Gold» потеряли деньги. Создателя пирамиды не нашли.

В департаменте полиции Актюбинской области рассказали подробности по делу крупной финансовой пирамиды, куда доверчивые актюбинцы вложили более 4 млрд тенге, передает корреспондент City04.kz.

На днях полицейские провели обыски в офисе компании ТОО "Gold Company LTD". Здесь изъяли всю документацию, технику и огромную сумму денег. Размер арестованных денежных средств в интересах следствия не разглашают. Однако уже с уверенностью констатируют печальный факт: чтобы возместить весь ущерб вкладчикам арестованных денег не хватит.

-Потерпевших от 10 до 15 тысяч человек. Вот умножьте на 300 тысяч и получите миллиардную сумму. А такой суммы нет», сообщил заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Самат Аисов.

Как выяснилось, создателем финансовой пирамиды «Голд» в 5-6 городах Казахстана является гражданин Российской Федерации некий Юрий Черняев. Направлен запрос в Россию, чтобы выяснить информацию о данном человеке. В Актобе арестованы двое граждан России, которые вели деятельность от имени Юрия Черняева.

-Эти люди работали с наличными деньгами. Никакая документация не велась, никакого бухгалтерского учета не было. Счетов в банке не было. Просто вносились фамилии людей в компьютеры и деньги складывались в сейфы. Деньги собирали кассиры, которые официально на работу приняты не были. Двое граждан РФ, после того, как все люди уходили, забирали деньги из пустого офиса», рассказывает Аисов.

Когда именно компания «Голд» начала свою деятельность неизвестно. Но в этот момент стражи порядка не могли закрыть подозрительную контору. А когда закрыли, то жертвами мошенничества успели стать 15 тысяч актюбинцев.

-Для того, чтобы остановить деятельность этой компании мы должны были провести проверочные мероприятия – в налоговых органах, в банках. Должны были выяснить, имеют ли они право такой деятельностью заниматься. Мы получили официальный ответ, что у этих двух граждан РФ нет счетов и у компании тоже счета нет», отмечают в ДП.

Несмотря на все признаки мошенничества, вкладчики до сих пор верят, что деньги им вернут, если арестантов освободят. По этой причине многие не пишут заявление. А некоторые утверждают, что на пирамиде нажилась некая казахстанка, которую пока еще никто не арестовал.

«Почему у народа не принимают заявление? Там мошенница есть Динара. Вот 75 человек обманула. Директор отдал деньги вкладчикам. А она написала на директора», говорят вкладчики.

В полиции сообщили, что сеять смуту и вводить людей в заблуждение не позволят. В отношении дезинформаторов будут принимать строгие меры. Отметим, что дело по финансовой пирамиде находится на контроле у генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел РК.

новости актобе актобе жаналыктары новости казахстана финансовая пирамида голд мошенники юрий черняев
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Криминал
24-летний актюбинец обманным путем оформил на своего друга два онлайн-кредита, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области. 18 сентября в полицию обратился 22-летний актюбинец, который сообщил о факте интернет-мошенничества, совершенного его другом. Он рассказал, что в мае 2020 года его друг оформил без его ведома онлайн-кредит в 2 кредитных организациях. Как оказалось, ранее задержанный и находившийся под п...
Бизнес
В Актобе завершился конкурс грантов на открытие бизнеса по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». О конкурсе грантов в ходе выступления на площадке региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов. По словам Н. Тлеумуратова, на конкурс грантов поступило в этом году 204 заявки, из них в результате работы комиссии было отобрано 34 лучших проекта. «В этом году на финансирование грантов из бюджета было...
Общество
Проект запущен при поддержке посольства Израиля в Казахстане. Социальный проект школа-мастерская «Қадам» реализуется с целью вовлечения родителей детей с аутизмом в трудовую деятельность, в самореализацию с перспективой трудоустройства и открытия своего дела. На первом этапе реализации проекта участвуют 14 мам ОО «Ассоциация родителей детей с аутизмом «РАСтемка». Они будут постигать азы швейного дела, учиться применять навыки не только в бытовой повседневн...
Спорт
«Актобе» в матче третьего тура Первой лиги победил с крупным счетом «Байконур» – 5:0.«Актобе» – «Байконур» – 5:0. Голы: Олег Чернышов 1, Бобан Джорджевич 25, 61, Владислав Прокопенко 41, Рифат Нурмугамет 88. Предупреждения: Танжариков Адильхан 22, Темирхан Рустам 45+1, Джорджевич Бобан 77, Жахаев Айбол 89. «Актобе»: Нарзикулов Жасур (к), Куаджа Куасси, Джорджевич Бобан, Танжариков Адильхан (Саулет Ардак 67), Темирхан Рустам, Кукеев Жамбыл (Нурмугамет Рифат...
Экология
В Актобе насчитали больше 330 тысяч деревьев. Специалисты провели инвентаризацию и создали единую электронную базу данных зелёных насаждений, сообщает корреспондент «Хабар 24». Теперь у каждого дерева есть свой паспорт, в котором указано его местоположение, вид, возраст и стоимость. Учитывая резко континентальный климат, в областном центре лучше всего приживаются вяз, мелколистный и клён. А всего в городе растут почти 60 видов деревьев, в том числе и красн...
Криминал
С прошлого года ликвидировано более 50 подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов. «Из нелегального оборота изъято свыше полутора миллионов бутылок, около 400 тысяч литров спирта, а также 500 тысяч поддельных учетно-контрольных марок», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК. Он привел примеры. «К примеру, один из производителей вод...
Криминал
Сотрудники следственного изолятора Департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области при обыске и досмотре передач гражданина, прибывшего на встречу с осужденным, обнаружили и изъяли из баурсака мини телефон “Nokia”, завернутого в фольгу. Пришедший на свидание 24-летний житель Актюбинской области пытался передать запрещенный предмет своему брату, который содержится под стражей по обвинению в распространении наркотиков. “Посетитель в своем...
Общество
Жители нескольких многоэтажек в центре Актобе вот уже месяц сидят без горячей воды. На участке ведутся ремонтные работы. Представители подрядной организации согласно договору с водоснабжающим предприятием меняют изношенные трубы на более современные. Завершить реконструкцию сетей планировали до 10 сентября, однако уложиться в сроки рабочим не удалось. В середине августа в этом дворе появились экскаваторы, погрузчики и КАМАЗы. Специалисты частной фирмы прис...
Общество
В Актобе смягчили карантинные меры. Там разрешили работать ресторанам и кафе, расположенным в торгово-развлекательных центрах. Однако количество посадочных мест не должно превышать 50 человек. Фудкорты при этом останутся закрытыми. Кроме того, смогут возобновить свою деятельность театры, при заполняемости залов не более 50% и кинотеатры на открытом воздухе. Работать объектам разрешили при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Отметим,...