10:00, 18 февраля 2021 г.
Предпринимательница из Актобе обманула государство на 650 млн тенге
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность лица, которая в период с 2017 по 2019 года занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области.
Установлено, что жительница Актобе в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО.
Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн тенге.
Приговором суда №2 города Актобе, женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
17:00
30 октября
14:13
30 октября
14:10
30 октября
14:00
30 октября
08:50
30 октября
13:45
21 октября
17:10
11 октября
Объявления
08:21, 31 октября
08:21, 31 октября
7
live comments feed...